info@buhot4et.ru (495) 796-13-73, (800) 500-13-37
info@buhot4et.ru (495) 796-13-73, (800) 500-13-37

С 1 июля банки оценят бизнес по уровню благонадежности

22 июня 2022 76 банки бизнес

С 1 июля 2022 года банк и ЦБ начнут «сегрегацию» бизнеса. Всех клиентов банка в зависимости от степени риска проводимых ими операций поделят на группы с высоким, средним или низким уровнем риска.

При оценке клиента будут учитываться сведения об учредителях и руководителях, вид и характер деятельности юрлица и ИП, банковские операции клиента, сколько у него счетов, вкладов и депозитов, взаимодействие с другими юрлицами и ИП, чьи операции были признаны подозрительными.

Клиентов, чьи финансовые операции не вызывают подозрения у банков, отнесут к низкой группе риска. Бизнес, отнесенный к этой группе, никаких изменений со стороны банка не почувствует.

Компаниям, отнесенным к среднему уровню риска, банки могут отказать в совершении денежной операции, расторгнуть с ними договор.

Предприниматели из высокой группы риска не смогут снять деньги со счета, провести банковские операции, столкнутся с отключением электронного банка и др. При этом счет совсем не будет заблокирован. С него будет можно оплатить налоги или кредиты, выплатить зарплаты сотрудникам, снять 30 тысяч рублей в месяц на самого бизнесмена и членов его семьи-иждивенцев.

Снять остаток по счету можно будет только после исключения компании из ЕГРЮЛ или ИП из ЕГРИП. Исключения из ЕГРЮЛ начнутся с 1 октября 2022 года.

Оригинал статьи на нашем канале в Яндекс-Дзен

76 Мария Широкова

🔥 Популярное

Календарь сдачи отчетности за 4 квартал 2023 года

Январь 22 января - крайний срок сдачи: единая упрощенная налоговая декларация за 4...
10 января 2024 5284

Как оплатить налог самозанятым, если приложение «Мой налог» при оплате выдает ошибку

В марте многие самозанятые столкнулись с проблемой — мобильное приложение «Мой налог» при попытке оплатить начисленный налог за прошлый месяц на той или иной стадии оплаты выдавало ошибку. То есть, саму сумму к уплате с февральской прибыли приложение показывает, а вот оплатить — увы! Служба поддержки в этой ситуации далеко не всем смогла поддержку оказать. […]
20 марта 2021 1789

Список причин, по которым декларация считается непредставленной

Очередной проект поправок в налоговый кодекс появился на федеральном портале. Законодатели планируют внести исправления в статьи 80 и 88 налогового кодекса, касающиеся налоговых деклараций. А конкретнее касающиеся оснований, по которым декларацию у вас не примут, и она будет считаться не поданной. Поправки начнут действовать с 1 января 2021 года. Итак, налоговая «завернет» декларацию по следующим […]
1 октября 2020 1228

Реорганизация налоговых органов семи регионов с 27 октября 2023 года. Таблица новых кодов

Не проходит и месяца, как выходят очередные новости о продолжающейся реорганизации...
14 октября 2023 910

Реорганизация налоговых органов в 3 регионах РФ с 20 ноября 2023 г. Список новых кодов ИФНС

Реорганизация налоговых органов в 3 регионах РФ с 20 ноября 2023 г. Список новых кодов ИФНС В регионах России Федеральная налоговая служба продолжает курс на оптимизацию своей структуры, и с 20 ноября 2023 года «подоспел» очередной ее этап — реорганизация налоговых органов в 3 регионах России. Под укрупнение попали налогоплательщики следующих регионов: Рязанская область; Ямало-Ненецкий […]
16 ноября 2023 804


Эл. сетевое издание "БУХОТЧЕТ.ру: Главное о налогах" Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 86302

Редакция и выходные данные издания
ООО "Сервис "БУХОТЧЁТ.ру" © 2024
Возрастное ограничение: 16+ Прайс-лист на рекламу (PDF, 170 Кб) reklama@buhot4et.ru