Если бухгалтер, аудитор, адвокат или нотариус понимает, что коммерческая сделка или финансовая операция носит сомнительный характер, как говорится, «с душком», то он должен сообщить о ней в Росфинмониторинг. Собственно, так было и раньше. Только теперь это нужно будет делать по новым, ужесточившимся правилам. Постановления Правительства от 09.04.2021 № 569 было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 15 апреля, и через 10 дней оно вступит в силу.
Что поменялось. После вступления постановления в силу подобного рода информацию нельзя будет передавать через адвокатские или нотариальные палаты, то есть через третьих лиц. Только лично. В общем, даже если хочешь сообщить о финансовых махинациях, изволь обеспечить защиту персональных данных в соответствии с российским законодательством.
Если такого рода сообщение не получается передать через личный кабинет Росфинмониторинга, то его надлежит отправить на оптическом (кто-то еще использует диски СD-RW?) или цифровом носителе информации с приложением сопроводительного письма. Сделать это можно, нанеся личный визит в службу, или отправить заказным письмом.
Осталось без изменений. Информация о реализации сомнительной сделки должны быть сообщена в Росфинмониторинг в течение 3 дней после выявления подобной сделки.
